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按照市委統一部署，市委第四巡察組于2019年11月26日至2020年1月14日對我司進行為期50天的專項巡察。4月16日，巡察組向我司反饋了巡察意見，出具《關于巡察市金葉發展公司黨組織的反饋意見》（下稱《意見》），實事求是地指出了我司黨支部存在的主要問題和不足，有針對性的提出了整改意見和建議。公司黨支部高度重視，全面認領，并嚴格按照《關于做好六屆市委第六輪巡察整改工作的通知》的文件要求，切實承擔巡察整改主體責任，制訂整改方案，建立臺帳細化內容，狠抓整改落實。現將本次巡察整改情況公示如下：
一、統一認識，科學統籌，切實把巡察整改作為政治任務抓緊抓好抓實
公司黨支部把巡察整改工作作為當前重要政治任務，以上率下，全員參與，以從嚴治黨的政治自覺，運用好巡察整改成果，進一步推動公司各項建設邁上新臺階。
一是主動積極認領，強化組織領導。公司站在講政治的高度認真對待整改工作，切實履行整改責任，成立整改工作領導小組，公司支部書記、董事長、總經理親任組長，對整改事項率先垂范，把自己擺進去，把職責擺進去、把工作擺進去，帶領各部（室）根據公司實際，踐行要求，認真研究制訂整改措施，制訂整改方案，建立整改臺賬，制定清單，逐條對賬認領，細化任務目標，堅持整改目標不降低，整改力度不減弱，統籌推進整改工作落實。
二是提高政治站位，增強思想自覺。公司黨支部及時召開專題會、支委會、黨員大會、業務會等，深入學習十九大、“兩會”及習近平總書記系列講話精神，學習有關國有企業黨的建設、巡視工作等知識，開展“慶七一·知識競賽”活動，進一步提高對巡察工作和整改工作的認識，始終保持清醒頭腦，正視問題，變壓力為動力，立行立改，切實把整改轉化為促進公司依法依規、加快發展的實際行動。
三是樹立辯證思維，形成整改合力。4月16日，市委第四巡察組反饋意見后，公司黨支部于4月20日、4月26日、4月27日、5月12日、5月20日、6月22日召開專題會議，對《意見》進行全面研究、制訂方案、推進落實、專項整改等，逐步明確責任部門、責任人和整改時限，齊心協力、全力以赴、集中攻堅、整體聯動，認真仔細對照存在的問題，層層抓落實，逐一銷帳，確保件件有落實、事事有回音。
四是從嚴從實從細，完善建章立制。5月9日下午，公司黨支部召開專題民主生活會，班子成員深入查找自身問題，結合自身分管工作的巡察反饋問題，進一步認領，深刻剖析，開展批評與自我批評，增強“四個意識”，深入分析，精準發力，強化整改政治責任，切實把思想和行動統一到市委關于巡察工作的部署要求上來，帶頭認真履行“一崗雙責”，嚴格按照民主集中制原則，執行“三重一大”制度，固基強本，規范內部各項管理制度，強化權力制約，促進企業持續健康發展。
二、強化擔當，真抓實改，全力以赴推動整改任務落地見效。
整改期間，公司黨支部對巡察反饋的問題嚴格按照整改
方案，逐項逐條進行對照檢查，強化責任擔當，自覺肩負起經營管理國有資產、實現保值增值的重要責任。堅持邊查邊改、立行立改和以點帶面，舉一反三，主動梳理工作各環節，實現具體問題全方位、全覆蓋、無遺漏進行整改，并通過建章立制，形成長效機制，為公司從嚴治黨，持續嚴肅黨內政治生活奠定堅實基礎。
（一） 落實兩個“一以貫之”（堅持黨對國有企業的領導，建立現代企業制度必須一以貫之）不深入，政治站位和經營管理水平有待提高
存在問題：
1.班子擔當和干事創業精神不足。公司班子對2016年
10月習近平總書記在全國國有企業黨的建設工作會議講話精神沒有真正做到深入領會，未能充分發揮企業黨組織的領導核心和政治核心作用，旗幟鮮明地加強黨對國有企業的領導，缺乏初心如磐使命在肩的政治擔當，直面風險挑戰、勇于攻堅克難、積極主動作為的精氣神不足，對公司的經營管理滿足于現狀，未能積極尋找發展突破。
一是存在畏難情緒和“急不來”思想，未能合力解決一些重大歷史遺留問題。如對深圳榕鵬實業公司自1995年8月和北門批發部自2003年11月以來的兩筆總計1033萬元的歷史遺留債權，每年都是以公證送達和信函催討方式延續保全債權，至今未能尋找合適方法清結。
整改落實情況：
（1）4月23日下午，黨支部再次組織學習習近平總書記在全國國有企業黨的建設工作會議上的重要講話精神，圍繞兩個“一以貫之”，結合公司實際，把思想和行動統一到本次巡察整改中，努力推動企業改革創新，提高經營管理水平。
（2）扎實推進“不忘初心 牢記使命”主題教育，開展主題教育“回頭看”，對主題教育整改落實進行“存量清零行動”，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以學習新思想為“第一議題”，深化主題教育常態化、制度化，樹牢發展新理念，主動作為。
（3）5月20日上午，公司黨支部邀請常年法律顧問許朝云、黃澤冰兩位律師從專業角度，為公司提供解決歷史遺留問題的合法有效的意見和建議。鑒于榕鵬公司公證送達催告時限臨近，公司根據律師的建議，決定先按以往做法執行，于5月30日前公證送達催款函。接下來，公司將請示上級主管部門市財政局，爭取以最小成本、按相關法律程序進行有效地解決歷史遺留問題。
二是存在“吃老本、收攤子”思想，公司守著現有股權、土地、房產物業、銀行存款等多項優質資產，未能充分整合利用，激發公司市場活力，做大做強企業，真正發揮市屬國有企業龍頭作用。如自2001年由原廣東省煙草公司揭陽市公司改制以來，公司經營管理保守有余，開拓不足，絕大部分收入來自于揭陽煙草公司的股權收益。2016年以來，公司銷售收入逐年下降，門店連年虧損，項目建設推進緩慢，各項業務發展未能取得突破性進展。
整改落實情況：
（1）6月12日下午，支委學習“兩會”精神，深入學習討論習近平總書記的重要講話精神和《政府工作報告》，進一步增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，樹牢發展新理念，以促進公司做大做強做優為標準，強化責任擔當意識和攻堅克難意識，推動疫情防控和企業經濟發展的雙贏。
（2）為更好整合利用公司現有資源，激活公司市場活力，我司已謀劃利用現有閑置空地開發建設商業綜合體“金葉匯”，項目已向主管部門市財政局提交開發申請，并向市自然資源局函詢相關業務。目前項目開發有序進行，此項目的開發建設將給公司帶來長期持續較高的投資效益。
（3）貿易部規范內部管理，拓寬經營渠道與范圍，改變管理模式，下達年度任務基數，力爭營業額呈逐年增長趨勢。
2.現代經營管理能力有待提升。公司班子法律、財務風險意識薄弱，對現代企業管理模式缺乏認識，未能將黨的領導融入法人治理的各個環節，經營管理過程建章立制不及時、不健全，公司整體運營效率不高。
一是公司治理機構過于簡單，經營管理制度建設不完善，監管不到位。如2018年公司綜合貿易部違反煙草專賣的有關規定，經營管理不規范，存在被揭陽市煙草專賣部門罰款3萬多元的問題。
整改落實情況：
（1）深入學習黨的十九屆四中全會精神，堅持和完善
“現代化企業制度+黨的建設+社會責任”三位一體的中國特色現代化企業治理模式，做到依法治企。
（2）根據公司發展的需求，于4月23日對公司內設機
構進行調整并細分各部門職能。
（3）已逐步完善內部管理制度，于4月23日制訂了《揭陽市金葉發展有限公司貿易部規章制度（試行）》，并按公司現代經營管理要求，修訂了《揭陽市金葉發展有限公司人力資源管理制度（試行）》《揭陽市金葉發展有限公司綜合部管理制度（試行）》和《揭陽市金葉發展有限公司考勤管理制度（試行）》等內部管理制度。
二是物業管理不規范，存在明顯管理漏洞和潛在的財務、法律糾紛風險。如部分物業租賃合同簽訂人沒有得到授權，法律效力值得懷疑，部分條款簽訂不規范，且規定以現金支付租金，存在較大資金脫管風險；對物業使用人也沒有認真進行核實把關，部分物業租賃合同簽訂人與實際使用人、租金支付人不一致，甚至個別物業使用人掛牌經營名稱與營業執照名稱也不一致，個別物業存在轉租行為。
整改落實情況：
（1）加強內部管理制度的修訂和完善，制訂了《揭陽市金葉發展有限公司物業管理制度（試行）》，提高物業管理的工作效率，明確責任，使公司物業管理工作更加規范。
（2）公司于6月24日組織觀看安全生產專題視頻，舉行消防滅火演練，并計劃在第四季度繼續開展其他業務培訓，進一步提高業務部人員履職盡責的能力。
三是公司執行效率不高。如2018年度企業利潤收入經市財政局多次催繳，沒有及時上繳。又如公司章程沒有及時變更，目前公司章程仍是2011年5月16日制訂的，章程里面的法定代表人與營業執照法定代表人不一致。
整改落實情況：
（1）規范辦事流程，計劃財統部已制訂了年度繳款計劃。
（2）支部組織學習黨的十九屆四中全會和“兩會”精神，全體人員在線上開展普法學習、考試，強化理論基礎，并聯系工作實際，堅持原則辦事，按照規定及時更新辦理相關手續。
（3）進一步完善績效考核制度，細化優化各部門指標結構，擬在2020年8月底完成并2推行。
（二）理論教育不深入，思想建設力度不足
存在問題：
1.思想建設不重視。公司黨員干部普遍存在重業務輕政治學習傾向，學習主動性、積極性不高。
一是學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不深不透，宣傳不到位。如公司網站沒有設置學習宣傳貫徹黨的十九大精神專題或專欄。
整改落實情況：
（1）加強對習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的
十九大精神的學習宣傳，把學習習近平新時代中國特色社會主義思想作為“第一議題”，不斷加深對新思想的理解和認識，增強“四個意識”，做到“兩個維護”。
（2）增強宣傳力度，在公司網站開設了學習專欄，由綜合部及時更新學習要點，在微信工作群上定期提供各種學習資料，充實學習內容。
二是理論學習不深入，記錄不規范、不嚴肅。如個別黨小組學習會議參會成員未簽名，也未開展討論。
整改落實情況：
支部自2016年換屆以來，已逐步制訂完善各項規章制度，規范支部的決策議事流程，認真落實會前收集議程，會中專人記錄，會后及時整理相關資料內容的規定，明確參會人員及時簽名，要求會中對專題內容逐一發表意見和建議，規定相關部（室）承擔的責任，確保資料完善，記錄詳細，決議執行到位。
2.主題教育等專題教育開展不到位。
一是“不忘初心、牢記使命”主題教育落實“三學四重五查”要求不到位，沒有按照要求認真組織開展學習，學習的全面性系統性不足。
整改落實情況：
（1）提高政治站位，查漏補缺，繼續推進“兩學一做”學習教育制度化常態化和“不忘初心，牢記使命”主題教育學習，加強支委學習研討交流，深化“理論學習有收獲”。
（2）制訂《2020年揭陽市金葉發展有限公司黨支部“三會一課”工作計劃》，注重“三會一課”的政治性、思想性、原則性，豐富活動內容與形式，提高學習的自主性，促進學習的系統性。
（3）全體在崗黨員堅持每天在“學習強國”平臺上更新學習，到目前為止，支部學習標兵的總積分為23528分，前6名都高達22800分以上。
二是宣傳力度不足。如巡察組進駐時未發現公司辦公區域有主題教育的相關宣傳標語橫幅，也未在公司網站發現有相關宣傳頁面。
整改落實情況：
（1）通過不斷加強政治理論學習和理想信念教育，提高全體黨員員工的政治站位和政治敏銳性。
（2）強化意識形態陣地建設，完善公司網站內容，加強管理監督，開設學習專欄，在入門大廳、辦公場地懸掛或電子滾動宣傳標語，營造良好社會宣傳氛圍。今年內，由綜合部和黨務辦公室聯合負責更新新思想、黨的十九屆四中全會、疫情防控、“兩會”、安全管理、精準扶貧等相關內容。
三是“兩學一做”學習教育活動常態化、制度化堅持不到位，黨支部沒有制訂系統的學習計劃，部門黨員學習主動性、積極性不高。
整改落實情況：
為扎實推進“兩學一做”學習教育常態化制度化，公司黨支部已制訂和落實《2020年市金葉發展有限公司“兩學一做”學習教育常態化制度化工作計劃》，規定領導干部和普通黨員學習任務、學習方式、學習要求，并落實主體責任，加強對支委、各黨小組學習的督促、檢查，確保學習教育不偏不空不走過場。
四是對李嘉、萬慶良惡劣影響的嚴重性認識不足，開展反思不徹底不全面。如未在黨員大會上談肅清李嘉、萬慶良惡劣影響心得體會，未開展相關集體廉政談話。
整改落實情況：
（1）加強警示教育，組織參觀我市舉辦的“國家安全日主題展”，筑牢思想底線，強化風險防控。
（2）對全面肅清進行思想交流，進一步深化堅決全面徹底肅清李嘉、萬慶良惡劣影響的政治認識。
（3）在公司部門調整后，卓少琳同志對各部（室）負責人進行集體談話，增強其廉潔自律意識，把思想和行動統一到公司黨支部的決策部署上來，全面貫徹新發展理念，加強團結協作、增強凝聚力、形成發展合力，激發奮發有為的精神狀態，提高公司的整體競爭力，為公司高質量發展作出新的更大的貢獻。
3.落實意識形態工作責任制不到位。
公司黨組織對意識形態工作重視不夠，概念理解不清晰，對什么是意識形態，如何結合企業實際抓好意識形態工作缺乏認識和措施。如2016年以來沒有專題研究意識形態工作，也沒有組織對公司黨員干部職工進行日常意識形態教育。
整改落實情況：
（1）公司已成立意識形態工作領導小組，加強對意識形態工作的組織領導，切實履行主體責任。
（2）4月27日召開專題會議，研究公司意識形態工作，制訂2020年意識形態工作要點并簽訂了2020年意識形態責任書，層層壓實工作責任。
（3）開展《對照典型找差距，推動思想能力作風進入新時代》主題黨日活動，通過學先進，找差距，進一步深化學習成果，提升精氣神，推動公司發展邁上新臺階。
(三）黨的組織建設不到位，人事管理工作有待加強
存在問題：
1.黨建工作沒有擺在突出位置。
一是黨組織領導作用和統籌能力弱化，除了人事任免、干部考核工作外，沒有討論研究其他“三重一大”問題。
整改落實情況：
（1）完善公司議事決策機制。組織學習了《中國共產黨國有企業基層組織工作條例（試行）》，并按照《條例》規定，公司黨支部參與本單位重大問題的決策，支持本單位負責人開展工作。制訂了《揭陽市金葉發展有限公司“三重一大”決策實施辦法（試行）》，明確了公司重大經營管理事項必須經支委會研究討論后，再由公司班子會作出決定。
（2）發揚黨內民主，保障黨員權利，建立完善《揭陽市金葉發展有限公司黨支部議事規則》。
二是議事流程不規范。如個別會議參會人員沒有及時簽名，也未對議題開展討論。
整改落實情況：
（1）印發了《2020年市金葉發展有限公司“兩學一做”學習教育常態化制度化工作計劃》，推動學習教育常態化制度化，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，教育督促黨員員工樹牢“四個意識”，增強“四個自信”。
（2）制訂《2020年揭陽市金葉發展有限公司黨支部“三會一課”工作計劃》，進一步完善支部黨內組織生活制度。
（3）實行黨內組織生活紀實管理，參會人員對學習專題內容開展研討。支部于6月中旬對各黨小組執行落實的情況進行檢查。
三是落實組織程序不規范。如2016年4月27日公司黨支部委員會研究決定成立3個黨小組，沒有召開黨員大會通報，也沒有向上級黨組織報備。
整改落實情況：
（1）認真學習了《中國共產黨國有企業基層組織工作條例（試行）》，提高站位，領會《條例》精神，全面掌握《條例》內容，嚴格遵守和執行《條例》規定。
（2）認真學習了《廣東省國有企業黨建手冊》，牢記履行國有企業黨支部工作職責，嚴格按照公司黨支部組織程序，嚴肅黨員組織生活。
四是培養發展黨員力度不足。2016年以來，僅僅發展1名積極分子，沒有發展新黨員。
整改落實情況：
（1）制訂了《2020年市金葉發展有限公司黨支部發展黨員工作計劃》，公司黨支部嚴格遵循“堅持標準，保證質量，改善結構，慎重發展”的工作方針,扎實推進公司發展黨員工作。
（2）嚴格執行發展新黨員程序，今年度，對入黨申請人陳婷婷確定為入黨積極分子、入黨積極分子陳佩芬確定為發展對象；按相關規定，報上級黨委備案。
2.日常組織生活不嚴肅。
一是黨組織會議研究討論內容不符合議事規范。如2016年2月17日，以公司黨支部委員會名義討論同意修整原總經理辦公室，購買會議桌等事項并落實執行。
整改落實情況：
自2018年5月開始，已嚴格決策議事規范要求。在巡察反饋以后，又對相關的參會人員和議事流程規范進一步細化、優化。履行會前議題收集、會中議事決策、會后監督落實等程序，按照“三重一大”要求上報市紀委監委第八派駐紀檢監察組。
二是黨組織會議形式化。如2018年5月25日支委會會議決定制定黨建品牌等，參會支委均沒有發言，也沒有開展集體討論。
整改落實情況：
（1）結合實際，已制訂完善《揭陽市金葉發展有限公司黨支部議事規則》，充分發揮民主集中和科學決策，調動支部的群體智慧，凝聚力量，攻堅克難，推動發展。
（2）支部作出重大決策前，在調查研究基礎上提出方案，充分聽取各方面意見，進行風險評估，經過集體討論決定。
3.人事管理制度不科學。
一是輪崗制度不健全，重要部門崗位長期由班子成員兼任，也沒有進行交流輪崗。如公司存在班子成員兼任部門負責人的情況，副總經理兼任財統科科長13年，總經理助理兼任業務科科長15年，其他崗位交流輪崗也一直未開展。
整改落實措施：
根據公司的發展，按照新時期企業發展的需求，于5月1日前對公司內設機構和領導班子分工進行調整，并明確各部（室）職責。新內設機構完善后，領導班子成員不再兼任部（室）負責人，對其他崗位同時也進行交流輪崗。
二是公司臨聘人員流動性較大。如公司臨聘人員招聘沒有按照公司人事管理制度規定制定年度工作計劃和招聘方案，公司人事管理部門也沒有對招聘流程和人員使用進行有效管理，而由公司內部各部門自行組織招聘。臨聘人員勞動合同不符合勞動法相關規定，合同工資與實發工資不一致。員工招聘質量不高，個別員工招聘后不久就因不適應工作崗位辭退。
整改落實情況：
公司黨支部組織深化學習習近平總書記在全國國有企業黨的建設工作會議上的講話精神，修訂了《揭陽市金葉發展有限公司人力資源管理制度（試行）》，通過建章立制，規范用工標準。
三是干部培訓工作不到位，存在以參觀學習代替理論業務培訓問題。如公司黨組織長期沒有認真組織干部進行理論業務培訓，2016年以來名義上的6次干部培訓，實際上均是以參觀學習代替。
整改落實情況：
（1）公司將員工培訓這項戰略任務提到應有的高度去認識，制訂了2020年的學習培訓預算方案和培訓規劃，加大資金的投入力度，努力促進公司隊伍能適應新形勢下企業發展的新要求。
（2）針對沒有系統進行理論業務培訓的短板，落實黨務辦公室結合各科的意見和建議，在疫情穩定的情況下，將開展禮儀、營銷、安全生產、基礎寫作、紅色歷史文化、法律法規等不同類型的培訓。
（3）公司鼓勵員工積極參加函授、自修等學習教育，通過自我“充電”提高素質。
（四）作風建設不扎實，違反中央八項規定精神和四風問題依然存在
存在問題：
1.執行紀律不嚴格，存在一定的好人主義。如2019年12月20日抽查發現公司部分員工有遲到現象，且沒有執行考勤登記，日常考勤情況與員工績效考核沒能真正掛鉤。
整改落實情況：
（1）黨支部組織學習了《中國共產黨紀律處分條例》，引導黨員樹牢政治意識和政治規矩，在思想和行動上，切實杜絕老好人現象。
（2）修訂《揭陽市金葉發展有限公司考勤管理制度（試行）》，落實各部（室）責任制，加強對考勤管理監督，由綜合部不定期進行檢查，并將考勤情況納入績效考核中。
2.工作作風不端正。公司部分員工工作散漫，辦事拖拉，執行力不足。如公司工作從2005年至2017年長期未換屆，且工會主席、副主席均已退休，工會賬戶印章也未及時更換。又如對巡察工作個別環節不細致，出現張貼巡察公告不規范、個別員工征求意見表空白情況。
整改落實情況：
（1）端正工作作風，嚴格執行相關規定。工會已于2018年3月在公司黨支部的正確領導下，選舉產生新一屆支委，方妙雙為工會主席，許文欽為工會副主席。新一屆工會圍繞中心，服務大局，注重自身建設，嚴格按照工會章程相關規定，主動維護干部職工的合法權益，調動和發揮了員工的積極性、主動性、創造性，增強了公司的凝聚力和向心力。
（2）經巡察組現場指出，綜合貿易部立即進行立行立改，已在第一時間按要求重新張貼巡察公告。支部第一時間與該部負責人進行談話，強調必須提高全員的政治意識。
（3）針對個別員工征求意見空白的現象，支部加強對員工的思想教育，不斷提高其政治覺悟，號召全體員工主動參與到公司各項建設中，充分發揮主人翁意識，積極為公司提出寶貴意見，共同促進企業高質量發展。
3.違反八項規定精神行為沒有徹底根除。一是違規發放防暑降溫費。2013年10月至2016年10月公司違規發放防暑降溫費10多萬元。二是未嚴格依法履行個人所得稅代扣代繳義務，員工個人所提稅未按規定足額繳納。如2018年公司發放的部分工資補貼未計入員工工資總額計算繳納個人所得稅。
整改落實情況：
（1）積極宣傳和嚴格遵守“八項規定”，從公司領導班子做起，強化表率意識，帶頭抓好各項規定的落實，強化立行立改，已于2018年退回原違規發放的防暑降溫費122400元和將發放的所有福利費計入員工工資薪金所得，于2019年6月10日繳清2018年度員工個人所得稅應補繳稅項。
（2）舉一反三，開展專項整治，采取動員部署，自查自糾、監督檢查，杜絕亂作為、不作為、慢作為等行動。
（3）進一步深化黨務、司務、財務工作，拓寬公開的內容，豐富公開的形式，自覺接受上級黨委、市紀委監委第八派駐紀檢監察組及全體黨員、員工的監督。
（五）紀律教育不深入，執行黨的紀律意識不強
存在問題：
1.紀律教育工作不扎實。
一是紀律教育學習月活動開展質量不高。如公司紀律教育學習月活動方案簡單，缺乏針對性和具體措施，實際效果不佳。
整改落實情況：
（1）按要求，今年度將深入開展紀律教育學習，規范紀律教育學習月活動安排。并按照市委和市紀委的部署要求，緊貼支部實際，做到有方案，有部署，有落實，有創新。
（2）按年初學習安排，在下半年將組織黨員員工參觀廉政教育基地，引導其以發案為鑒，警鐘長鳴，鞏固教育成果。
二是對員工的監管存在“老好人”思想。如對于員工一些苗頭性、傾向性問題的談話提醒開展較少。
整改落實情況：
（1）嚴格執行談話提醒制度。采取集體談話和個別談話相結合的形式，對普通存在的問題和個別員工存在的問題及時提醒警示，糾正錯誤。
（2）規范談話記錄和材料歸檔工作，由黨務辦公室負責記錄并存檔。
2.誡勉談話形式化虛化。
如2019年談心談話局限于公司負責人與中層以上干部之間，沒有與普通黨員的談心談話記錄。談話內容單一，多為工作建設，缺少紀律上的提醒。
整改落實情況：
（1）進一步加強黨風廉政建設，用好“談心談話”利器，加強與黨員員工溝通，強化公司黨員員工教育和監督工作，促進黨員員工轉變作風，樹牢政治觀念和責任意識，提高自身綜合素質和業務水平，為更好服務公司的發展打下扎實基礎。
（2）支部書記每年與班子成員、各部（室）負責人談心談話不少于半年一次，與普通黨員至少一年一次。上半年，卓少琳同志已多次與中層以上管理人員進行談心談話，并深入一線，與黨員談思想、工作、生活等。
3.班子自覺接受監督觀念不強。
公司個別“三重一大”事項未及時公開接受監督。如公司租賃、建設等項目經班子會集體研究后沒有向全體員工公開公示。
整改落實情況：
制訂了《揭陽市金葉發展有限公司“三重一大”決策實施辦法（試行）》，圍繞“三重一大”，及時公開黨建相關工作，在公司顯眼地方設置司務公開欄，第一時間公開與企業發展和職工切身利益相關的重大決策，公開企業經營管理的重大事項，完善監督制約機制，增強了黨務和業務工作的公開渠道和形式；增設員工意見箱，暢通黨員員工參與決策監督渠道，推動黨務司務工作再上新臺階。
（六）廉政風險意識薄弱，黨風廉政建設不到位
存在問題：
1.黨風廉政建設責任制落實不到位。
一是公司黨組織對履行黨風廉政建設主體責任不夠重視。如“兩個責任”清單制定馬虎應付，既沒有標注制定時間、制定單位，也沒有經過黨組織會議討論研究。2016年以來，僅2017年制定了黨風廉政建設和反腐敗工作分工方案。
整改落實情況：
提高思想站位，支部切實履行黨風廉政建設主體責任，
修訂了《揭陽市金葉發展有限公司黨風廉政建設主體責任清單（試行）》《揭陽市金葉發展有限公司黨風廉政建設制度（試行）》《揭陽市金葉發展有限公司全面落實黨風廉政建設主體責任和監督責任的暫行規定》制度，細化黨風廉政建設和反腐敗責任清單。
二是黨風廉政責任制考核不到位。如2018年以前公司沒有對中層員工進行黨風廉政責任制考核。
整改落實情況：
為了嚴肅黨的組織生活，有效地對黨員進行教育、管理和監督，增強黨性，轉變作風，提高黨員防腐拒變的能力，進一步完善黨風廉政建設制度。我司已于2019年開始對公司中層員工進行黨風廉政責任制考核。
三是重點領域和關鍵崗位廉政風險防控機制不健全。如沒有形成風險清單，防控措施不夠完善，存在風險隱患。
整改落實情況：
（1）加強思想教育，強化理想信念。在七一期間，組織黨員員工重溫黨章、重溫誓詞，強化初心使命、擔當作為。
（2）不斷強化全體工作人員憂患意識和責任意識，繼續完善廉政風險防控機制，根據各部（室）的工作實際，制訂崗位風險清單。
（3）加強對公司干部職工的檢查監管，對上半年支部全面從嚴治黨和黨風廉政建設進行總結，注重各部（室）安全風險的苗頭判斷分析和出現問題的事后監管，確保企業經營環境健康、清朗。
四是紀檢監察力量嚴重不足，專職紀檢干部少。
整改落實情況：
根據現代化企業管理需求，結合公司實際，已對公司內設機構進行調整，設置了黨務辦公室，專門負責公司黨建各項工作，支部紀律檢查委員為辦公室副主任，負責紀律監督和黨風廉政工作。
2.公司內控制度建設不健全。
一是公司對財務人員缺乏專業財務知識培訓和日常提醒教育，財務人員財務風險意識薄弱。如公司保安人員向公司個別物業使用人臨時性收取物業管理費，財務人員疏忽大意為其收費單據蓋章。
整改落實情況：
（1）公司2020年工作計劃中，已將規范公司財務管理制度列為重點內容之一。現修訂了《揭陽市金葉發展有限公司財務管理制度（試行）》，包括現金管理、銀行存款管理、報銷管理等內容，進一步規范公司財務行為，更好規避風險，確保財務工作依法依規進行。
（2）計劃財統部更新電算化管理，并請相關財務管理、稅務部門專業人員為我司財務人員開展專業培訓課，以提高財務人員的專業知識水平和綜合業務能力。
（3）公司已對疏忽大意的財務人員進行批評教育與提醒，加強對其他財務人員日常工作的監督、管理、提醒及教育，進一步強化財務人員的財務風險意識。
二是公司發票使用管理不符合規定。如2018年1月5日公司開具給浙商財產保險股份有限公司發票，開票人不是財務人員，不符合發票管理辦法相關規定。
整改落實情況：
公司加強業務培訓和財經紀律教育。在內設機構調整后，下半年將開展財務知識培訓和警示教育，提升黨員員工特別是財統人員的專業水平和財經紀律意識，督促人員堅決執行財務制度，按照《發票管理辦法》相關規定使用、管理發票。
三是存在超范圍超限額支付現金行為。如2018年4月現金支付制作宣傳品費用8980元，2019年7月現金支付購買食用油和大米費用近3萬元。
整改落實情況：
巡察過程中，我司立行立改，已嚴格按照《現金管理暫
行條例》支付現金，除公司日常辦公費用外，其余經濟業務往來中現金結算超過1000元的均以銀行轉賬支付。
四是多計稅費給修繕工程承包人。2017年7月支付林炎坤承包修繕款多計稅費3873元給承包人，給公司帶來損失。
整改落實情況：
我司已落實由專人跟蹤追討修繕工程承包人林炎坤，并于2020年5月7日將多收稅費退還公司。
3.上繳財政經營利潤隨意性較大。
2016至2019年10月，上繳市財政國有企業經營收益（利潤）1.46億元，未取得政府相關文件紀要、財政部門函件、年度任務指標、年度上繳計劃、核定繳款額度等文件資料，也沒有編制年度財務收支計劃。
整改落實情況：
我司已將巡察反饋意見“上繳財政經營利潤隨意性較大”向市財政局反映。計劃財統部已根據公司實際，制訂出公司2020年度財務收支計劃。
4.對幫扶資金未認真履行監管責任。
市金葉發展有限公司2016至2019年10月，共撥付給西馬街道辦事處創文幫扶資金100萬元；2018至2019年共撥付結對幫扶惠來縣周田鎮開展義務植樹活動資金15萬元；2016至2018年，共撥付幫扶惠來縣教育基金會、惠來縣隆江鎮見龍村和惠來縣岐石鎮岐石村扶貧款共89.6萬元，均沒有相關資金使用情況的佐證資料及相關情況反饋。市金葉發展有限公司履行對有關專項資金的跟蹤監管責任不到位，存在有關資金被挪用，沒有專款專用風險。
整改落實情況：
（1）組織黨員員工認真學習黨的十九大及十九屆各中全會精神，把思想和行動統一到黨要管黨、從嚴治黨的部署要求上來，自覺克服老好人主義思想。
（2）嚴格執行財經制度，對于幫扶等專項資金實行函告、專人跟蹤監管，事后使用反饋等程序，提高資金監管責任意識，促進專款專用。對于2019年之前的幫扶資金，已落實原負責同志與相關單位進行溝通，現已全面反饋資金落實情況。
5.無償借用房產給市城投集團有限公司。
公司位于岐山大道中段的D幢樓房（1至4層），面積3173平方米，借給市城市投資開發有限公司無償使用已長達5年多的時間，至今沒有收回。
整改落實情況：
（1）加強物業租賃規范化管理，嚴格執行國有資產、財經管理等規定，加強業務培訓，提高工作人員業務能力，完善工作臺帳，嚴守租賃流程，提高租賃效益。
（2）對于市城市投資開發有限公司（下簡稱：城投公司）借用的房產，公司多次協調，合理催討，經努力，城投公司于2016年4月1日前歸還D幢5層，2018年4月1日前歸還1、2層。在巡察組反饋意見后，我司于2020年4月24日發出《關于收回房屋的函》（揭金函[2020]6號），要求城投公司于2020年6月30日前搬遷，騰空樓層，將3、4層物業交還我司。2020年5月14日我司收到《關于收回房屋的復函》（揭市城投函[2020]52號），文中表示我司的經營管理由城投公司負責，現剩下3、4層物業需要繼續借用，城投公司將敦促揭陽迎賓館有限公司積極尋找地點做為迎賓館員工宿舍，揭陽迎賓館有限公司承諾在“金葉匯”項目取得審批手續后搬遷，不影響項目建設。下一步，我司仍會加大催討力度，督促城投公司早日將房產騰空，交還我司使用。
三、鞏固成果，注重轉化，馳而不息貫徹落實全面從嚴
治黨和黨風廉政建設相關要求
巡察整改工作雖然取得了階段性成效，但鞏固整改成效、運用好整改成果任重道遠。公司黨支部將以這次巡察整改為新的起點，進一步強化黨的領導、加強黨的建設、落實全面從嚴治黨主體責任，努力將巡察整改的成效推進公司持續健康發展。
（一）全面落實從嚴治黨。牢固樹立紀律和規矩意識，堅持以上率下，發揮“關鍵少數”的示范引領作用，時刻用黨紀政紀規范和約束黨員員工的言行舉止。進一步落實支部主體責任，強化公司班子成員和各部（室） “一崗雙責”，做到層層傳導壓力，壓緊壓實責任，堅持不懈改作風，力促作風建設常態化長效化，真正將全面從嚴治黨的各項決策部署落到實處。
（二）持續鞏固巡察整改成果。堅持整改目標不變、整改勁頭不松、整改力度不減，進一步增強政治意識、責任意識和憂患意識，進一步增強巡察整改的責任感和使命感，切實把巡察整改后續工作抓緊抓實抓好。
（三）努力建立健全長效機制。在深入整改的同時更加注重預防，以問題為導向，倒查制度漏洞，圍繞黨風廉政建設、干部選拔任用、資金使用、項目建設等重點領域、重要環節，加大制度建設力度，形成用制度管人管事管權的長效機制，讓權力在陽光下運行，形成健全嚴密的制度體系。
（四）著力推動公司工作全面提升。以巡察整改為契機，把巡察整改工作與貫徹落實市委六屆八次全會精神緊密結合起來，與模范企業創建活動、國企隊伍建設、推進疫情防控和經濟發展緊密結合起來，推動黨員員工發揮先鋒模范作用，積極謀劃和推進公司各項工作邁上新臺階。
歡迎廣大干部職工群眾對以上巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。
聯系地點：市區黃岐山大道中段市金葉發展有限公司
聯系電話：8221071
聯系人：黨務辦公室
聯系郵箱：jyjydwbgs@163.com
中共揭陽市金葉發展有限公司支部委員會
二〇二〇年七月十三日